Nuestro despacho se dedica en exclusiva al Derecho Penal. Numerosos casos de éxito avalan nuestra trayectoria en los juzgados penales del país. Llámenos y hablemos sobre la mejor manera de defenderle.
El apartado tercero del artworkículo 301 del Código Penal expone la posibilidad de que se cometa dicho acto delictivo por medio de la imprudencia grave.
La Fiscalía de la AN investiga a Meta si vulneró el derecho de los usuarios a la protección de datos personales
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El empresario no tiene derecho a acceder al ordenador o al correo electrónico de sus empleados El dolo del profesional tampoco se presume «Cincuenta reformas penales»
En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
La ley francesa establece una serie de obligaciones para los profesionales financieros y otros actores económicos, con el fin de prevenir y detectar el blanqueo de capitales. Estas obligaciones incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, la conservación de registros y documentos durante un período de tiempo determinado, la presentación de informes de transacciones sospechosas a las autoridades y la cooperación con las investigaciones y procedimientos judiciales.
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Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.
Esta fase es muy importante, ya que si se consigue mover el dinero de manera efectiva, se dificulta la labor de las autoridades para Check This Out descubrir su origen ilícito.
Proporcionamos representación lawful en todas las etapas del proceso judicial, defendiendo los intereses de nuestros clientes con determinación y profesionalismo.
3. Reintegración del dinero ya blanqueado a su titular: en esta etapa los bienes blanqueados son mezclados con bienes legalmente adquiridos.
El lavado de dinero se asocia muy frecuentemente al tráfico de drogas. Esto es debido a que el sujeto activo quiere introducir en el sistema económico legal el dinero negro procedente del tráfico de drogas, con el objetivo de que ese dinero tribute y figure oficialmente como procedente de una actividad lícita.